Главная В стране и мире Хакеры нашли способ легализовать похищенные деньги

Хакеры нашли способ легализовать похищенные деньги

6 second read
0
0
0

Для легализации похищенных средств хакеры используют схему, которая предусматривает законные выплаты по исполнительным листам. Банки вынуждены исполнять решения судов, даже если знают о происхождении денег на счете.

Хакеры нашли способ легализовать похищенные деньгиХакеры с целью отмывания денежных средств научились пользоваться судебными решениями.

Сообщается, что они использую настоящие исполнительные листы, получая при этом полностью легальную схему.

Фирма-дроппер с номинальным директором, которая на протяжении некоторого времени находится в «спящем» состоянии, регистрируется заранее.

Юридическая компания, которая осуществляет реальную деятельность, заключает с ней договор. При этом, разумеется, обе компании уже состоят в сговоре.

В дальнейшем реальная компания подает в суд иск о долге к фирме-дропперу за якобы оказанные юридические услуги, в результате чего «выигрывает» дело в суде и получает исполнительный лист.

Хакеры, заранее подменив реквизиты банка-получателя, просто сбрасывают похищенные средства на счет фирмы-дроппера.

Банк-отправитель, который узнал о хищении средств от клиента, в дальнейшем замораживает поступившие на счет однодневной фирмы деньги. Однако после этого банку вручают настоящий исполнительный лист о задолженности фирмы-дроппера, вследствие чего должен выполнить требования, даже если находится в курсе о том, откуда на самом деле взялись средства.

Эксперты отмечают, что пострадавшей стороне, чтобы противостоять мошенникам придется успеть наложить арест на денежные средства, которые находятся на счету фирмы-дроппера. Тем не менее, зачастую сделать это не удается, поскольку деньги уже оперативно ушли по исполнительному листу.

Управляющий партнер BMS Law Firm Алим Бишенов заявил, что данная схема является новой и весьма эффективной, в связи с чем «чтобы ее оспорить, нужно признать ничтожным исполнительный лист, а на это требуется время».

Читайте нас в Яндексе

Загрузить больше публикаций
Загрузить еще от Виталий Кузнецов
Загрузить еще в В стране и мире

Смотрите также

Минюст США назвал сумму расходов на «российское дело»

На «российское дело» с апреля по сентябрь нынешнего года минюст США и офис спецпрокурора Р…