Главная В стране и мире Глава Danske Bank уволился из-за скандала с отмыванием денег

Глава Danske Bank уволился из-за скандала с отмыванием денег

6 second read
0
0
0

Один из ведущих банков Северной Европы Danske Bank объявил об отставке главного исполнительного директора Томаса Боргена в связи с расследованием отмывания денег через эстонское отделение.

Глава Danske Bank уволился из-за скандала с отмыванием денегХотя юридические обязательства руководства организации не были нарушены, он посчитал, что будет лучше подать в отставку. При этом Борген останется на своем посту до назначения преемника.

Danske Bank приобрел финляндский Sampo, в составе которого находился прибыльный на тот момент банк в Эстонии, в 2006 году.

В 2013 году сотрудник этого филиала сообщил о подозрениях в отмывании денег, а через год передал несколько примеров нарушений. В 2015 году сомнительные счета были закрыты.

В мае 2018 года датская финансовая инспекция раскритиковала руководство Danske Bank за пассивность в решении проблем с финансовой дисциплиной. В июле прокуратура Эстонии начала собственную проверку по жалобе основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, обвинившего персонал отделения в содействии в отмывании денег. Якобы через эту преступную группировку прошло около 13 млрд долларов.

Эксперты выявили ряд серьезных недостатков в системах управления и контроля, что позволило использовать филиал для проведения подозрительных транзакций. Власти были поставлены в известность только о части подозрительных клиентов и денежных операций, а совет директоров и топ-менеджеры слишком медленно осознавали проблемы и устраняли недостатки.

Читайте нас в Яндексе

Загрузить больше публикаций
Загрузить еще от Виталий Кузнецов
Загрузить еще в В стране и мире

Смотрите также

Нарушения без нарушений: Мюллер провалил «дело о вмешательстве» из-за незнания законов США

Очередные вопросы судьи к спецпрокурору США Роберту Мюллеру по его обвинениям против росси…