Главная В стране и мире ЦБ отобрал лицензию у банка «Москва» за неоднократные нарушения

ЦБ отобрал лицензию у банка «Москва» за неоднократные нарушения

2 second read
0
0
0

Банк России отозвал лицензию на осуществление деятельности у регионального акционерного коммерческого банка «Москва».

ЦБ отобрал лицензию у банка «Москва» за неоднократные нарушенияКак пояснил регулятор, у этой кредитной организации выявлены неоднократные нарушения нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Во втором квартале 2018 года значительно возрос объем проводимых банком сомнительных транзитных операций. Около половины из них составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.

Усилия ЦБ по совершенствованию противолегализационных процедур (трижды в течение года применялись меры надзорного воздействия) не привели к должной корректировке бизнес-модели. Его руководство и собственники не проявляли желания принимать действенные меры.

Сейчас в РАКБ «Москва» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Приостановлены полномочия исполнительных органов банка, который по состоянию на 1 ноября занимал в российской банковской системе 431-е место.

Ранее в среду ЦБ отозвал лицензию у столичного «УМ-банка».

Читайте нас в Яндексе

Загрузить больше публикаций
Загрузить еще от Виталий Кузнецов
Загрузить еще в В стране и мире

Смотрите также

Минюст США назвал сумму расходов на «российское дело»

На «российское дело» с апреля по сентябрь нынешнего года минюст США и офис спецпрокурора Р…